無照開課賺千萬 華爾街天后遭訴

中國時報【張孝義╱台北報導】

自稱「華爾街天后」,標榜自學出身的Great Trading Studio創辦人陳莉婷,在沒有任何專業證照下,卻開設期貨、外匯、美股等投資課程,學費從數萬元到20餘萬元不等,1年套餐高達24萬元,事後有她的「學生」卻抱怨沒有獲利,向檢調告發。台北地檢署偵查後,昨依違反《證券投資信託及顧問法》及《期貨交易法》將她起訴。

檢方調查,台大地質系暨化工系雙主修畢業的陳莉婷,並沒有任何證券或期貨投顧的專業證照,卻自2016年12月起「開班授課」,開設期貨、外匯及美股的課程,同時,為了取「發財」的諧音,陳莉婷的學費都是以「88」收費,例如新手外匯課程收費58888元,即使線上教學都是每月4888元。

不過,陳女的課程卻在學生間頗有爭議,網路反應不一,有學生抱怨陳莉婷的課程沒有內容,只是在分享她自己的投資經驗,也沒有教操作,更沒有因此投資獲利。

檢方查出,陳莉婷的近百名學員共繳了2949萬元「學費」,但陳女沒有任何證照也未經主管機關許可,即經營證券投資顧問及期貨顧問業務,已經涉及違法,所以依違反證券投資信託及顧問法、期貨交易法等罪將她起訴。

https://tw.news.yahoo.com/%E7%84%A1%E7%85%A7%E9%96%8B%E8%AA%B2%E8%B3%BA%E5%8D%83%E8%90%AC-%E8%8F%AF%E7%88%BE%E8%A1%97%E5%A4%A9%E5%90%8E%E9%81%AD%E8%A8%B4-215008770.html

富南斯吸金案 夏于喬父親涉案遭拘提

富南斯(Financial.org)公司被控在台北、台中舉辦說明會,誆稱可以代操美國股市,保證每月可回收8%本金與利息,每單位投資金額1萬美金,吸引不少會員上當,藉此吸金30億元;台北地檢署今天指揮刑事局、調查局持搜索26處地點,拘提藝人夏于喬父親夏世紘等19人到案,全案依違反銀行法偵辦。

夏世紘遭控2013年2月底,跟男子陳重生一起集資200萬元購買新北市新莊區一處凶宅,再隱瞞凶宅資訊以400萬元賣出,賺取差價200萬元,夏也分得160萬元,雖夏男否認,但陳男緊咬夏世紘知情,法院也考量兩人簽有合夥投資合約書等,依詐欺取財罪判處夏1年2月,詎料如今又涉詐欺遭拘提。

富南斯國際投資宣稱,英國母公司Financial.org有20萬會員,是F1賽車贊助商,曾邀英國天后級藝人Jessie J、台灣大咖藝人張惠妹、謝金燕、伍佰等人到活動會場表演。

檢警蒐證,林政偉還向不特定民眾誆稱,2016年9月13日,Financial.org在新加坡舉辦大型造勢活動,找來亞洲天后張惠妹、英國天后Jessie J到現場演唱,「大家可以想想,馬丁尼車隊、張惠妹、Jessie J不是笨蛋,一定會事先調查,如果我們是詐騙集團,他們會接受贊助?會來表演嗎?」

林政偉強調,Financial.org背後的私募基金、對沖基金,透過投資美國股市、數字貨幣,每月獲利超過20%,但一般人想加入這些基金,至少要有300萬美金。說明會並強調,「加入會員每月獲利16%,半年回本、1年翻倍,已有會員月收入超過千萬元」。

檢警調查,富南斯其實是傳銷公司,登記項目為販售金融課程,他們宣稱在台有近7萬名會員,母公司今年初才遭英國金管單位調查,在台子公司如今也遭搜索。

新聞來源 聯合報
https://udn.com/news/story/7321/4151116

防詐騙

內政部警政署165 全民防騙網
https://165.npa.gov.tw/#/

防詐騙秘笈與三不三要原則

三不
(1)不要隨便提供個人基本資料予他人(如身分證字號、帳號、卡號及密碼)。
(2)不要聽從別人指示去操作提款機(ATM轉帳只會把自己帳戶的錢轉出去,不可能把別人的錢轉進來)。
(3) 不理會來路不明的電話或手機簡訊

三要
(1) 要保管好個人資料文件以防外流
(2) 要直撥信用卡、現金卡及金融卡背面的聯絡電話查證
(3) 要利用內政部警政署防詐騙專線(165)查證

詐騙新聞
https://udn.com/search/tagging/2/%E8%A9%90%E9%A8%99%E9%9B%86%E5%9C%98

賣泰國地產吸金4億 北聯幫主遭聲押
https://news.cts.com.tw/cts/society/201910/201910301979449.html?utm_source=yahoo&utm_medium=3rd&utm_campaign=channel&utm_content=view_source

女博士遭國際刑警、戰地醫生等連四詐 半年遭騙560萬
https://udn.com/news/story/7320/4128653

演唱會購票詐騙頻傳 單週52人報案
https://udn.com/news/story/7315/4118671

假投資博弈真詐財頻傳 3個月計83案
https://udn.com/news/story/7320/4115532

冒牌澳門博彩主管「內定頭獎」 女護理被騙百萬
https://udn.com/news/story/7320/4113978